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中信建投证券股份有限公司

关于深圳市迪威视讯股份有限公司

改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩下超募资金

永久弥补活动资金的核硅谷查定见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐组织”)作为

深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称“迪威视讯”或“公司”)初次揭露发

行股票并在创业板上市的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳

证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指

引》和《创业板信息宣布事务备忘录 1 号—超募资金运用》等有关规矩,就迪威

视讯改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩下超募资金永久弥补活动资金

的相关事项进行了核对,状况如下:

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会“证监发行字[2010]1904 号文”核准,并经深圳

证券买卖所赞同,公司由中信建投于 2011 年 1 月 14 日向社会公众揭露发行一般

股(A 股)股票 1,112 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 51.28 元。到 2011

年 1 月 19 日止,公司共征集资金 570,解救地球233,600.00 元,扣除承销费用 40,566,352.00

元,余额为 529,667,248.00 元,余额中包含后期付出的发行费用 12,219,740.00

元,征集资金净额为 517,447,508.00 元。

截止 2011 年 1 月 19 日,公司上述征集资金已悉数到位,业经“立信大华验

字[2011]101 号”验资陈述验证。

截止 2015 年 6 月 30 日,征集资金累计投入运用 443,534,487.63 元,征集资

金利息收入扣除手续费后为 22,255,522.00 元,征集资金余额为 96,168,542.37 元。

二、征集资金运用状况

单位:元

许诺出资项目和超募基金 截止 6 月 30 日 利息收入

许诺投入 资金余额

投入 累计投入 (扣除手续费)

许诺出资项目

1、SIAP 一致视频办理运用

106,979,400 103,708,166.04 4,604,319.65 7,875,553.61

体系产能扩展项目

2、VAS 视讯政务体系产能

66,023,400 62,866,321.59 2,846,619.97 6,0郑多燕小红帽03,698.38

扩展化项目

3、立异技能研制中心项目 34,610,000 6,210,000.00 2,952,839.35 31,352,839.35

超募资金投入

超募资金运用状况 270,750,000 270,750,000.00 11,851,743.03 50,936,451.03

算计 478,362,800 443,534,487.63 22,255,522.00 96,168,542.37

注:上述募投项目 1 和 2 业已结项,募投项目 3 未结项。

三、运用结余征集资金永久弥补活动资金

(一)相关募投项目的基本状况

单位:元

截止 6 月 30 日 截止 6 月 30 日 利息收入

许诺出资项目 许诺投豪爵摩托车入 资金余额

累计投入 出资进展 (扣除手续费)

许诺出资项目

1、SIAP 一致视

频办理运用体系 106,979,400 103,708,166.04 96.94% 4,604,319.65 7,875,553.61

产能扩展项目

2、VAS 视讯政务

体系产能扩展化 66,023,400 62,866,321.59 95.22% 2,846,619.97 6,003,698.38

项目

算计 173,002,800 166,574,487.63 — 7,450,939.62 13,879,251.99

鉴于募投项目 1 和 2 现已结项,公司拟运用募投项目 1 和 2 结余的征集资金

787.56 万史上最强元和 600.37 万元(算计 1,387.93 万元)永久弥补活动资金。

(二)上述募投项目结项的原因

鉴于募投项目 1 和募投项目 2 现已别离完成出资进展的 96.94%和 95.22%,

上述项目现已到达预订运用状况,予以结项。剩下征集资金中大都为利息收入。

(三)结余征集资金运用方案及其合理性和必要性

1、结余征集资金运用方案

鉴于公司上述募投项目已到达预订状况,为更好地发挥征集资金的效益,提

高征集资金的运用功率,完成股东利益最大化,依据《深圳证券买卖所创业板上

市公司标准运作指引》等法令法规及标准性文件的规矩,公司将上述募投项目予

以结项,并将结余征集资金永久性弥补活动资金。

2、结余征集资金永久弥补活动资金的合理性和必要性

鉴于公司上述募投项五谷是什么目已到达预订状况,本次将结余征集资金永久弥补活动

资金有利于添加公司活动资金,进步资金运用功率,进步公司运营效益。

四、征集资金改变用处状况

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(一)改变部分征集资金用处的概述

为进步征集资金的运用效益,公司经过慎重考虑,拟改变部分征集资金用处,

将募投项目“立异技能研制中心项目”剩下征集资金 3,135.28 万元改变为永久补

充活动资金。本次改变事项不构成相关买卖。

(二)改变部分征集资金用处的详细原因

1、原募投项目方案出资和梦中的婚礼简谱,迪威视讯:中信建投证券有限责任公司有关公司改变部位募投顶目并运用盈利募,播放器下载免费实践出资状况

单位:元

截止 6 月 30 日累 利息收入

许诺出资项目 许诺投入 资金余额

计投入 (扣除手续费)

3、立异技能研恐龙化石拼图发中心项目 34,610,000.00 6,210,000.00 2,952,839.35 31,352,839.35

拟改变征集资金出资项目基本状况:

本项目拟运用公司已有的研制根底、技能优势和经历,新树立异技能研制中

心,构建一个完好、先进的研制体系和环境,建成具有较强研制才能、高水平、

高起点的,可cls300将科研成果敏捷产业化的科研开发组织。

项目内容包含树立技能立异中心所需的研制设备、东西和软件投入,未来相

关技能的研讨和试验。梦中的婚礼简谱,迪威视讯:中信建投证券有限责任公司有关公司改变部位募投顶目并运用盈利募,播放器下载免费项目关键技能及立异bubbly方向包含:最先进的多模终端技能、

智能图画剖析、视频检索发掘技能、视频通讯一致操控渠道技能的研讨和施行。

项目规划建造期为一年,整体出资模 3,461 万元,资金将用于购买试验设备、

东西、软件,以及测验、判定费用。

2、改变的详细原因

因为商场状况发生变化,原有项目方案不能投合商场需求,持续投入原有募

投项目不能获得预期的作用,且公司近期进行了战略调整,为了更好地遵循公司

开展战略,保护公司及整体股东的利益,公司中止了“立异技能研制中心项目”

投入。

(三)本次改变部分征集资金的用处

为进步征集资金的运用效益,公司经过慎重考虑,拟改变部分征集资金用处,

将“立异技能研制中心项目”剩下征集资金 3,135.28 万元改变为永久弥补活动资

金。

(四)本次改变征集资金用处对公司的影响

本次改变有助于下降公司财政本钱,进步征集资金运用效益,满意公司后续

开展资金需求,契合公司及整体股东的利益。公司将严厉遵守《深圳证券买卖所

股票上市规矩》和《深圳市迪威视讯股份有限公司征集资金运用办理办法》的有

关规矩,严厉实行审议程序和信息宣布责任,加强征集资金办理,保证征集资金

合法、有用运用。

五、本次永久弥补活动资金的状况

(一)本次永久弥补活动资金概述

耐组词

截止 2015 年 6 月 30 日,“立异技能研制中心项目”剩下征集资金为 3,135.28

万元,“SIAP 一致视频办理运用体系产能扩展项目梦中的婚礼简谱,迪威视讯:中信建投证券有限责任公司有关公司改变部位募投顶目并运用盈利募,播放器下载免费”和“VAS 视讯政务体系产能

扩展化项目”结余征集资金共梦中的婚礼简谱,迪威视讯:中信建投证券有限责任公司有关公司改变部位募投顶目并运用盈利募,播放器下载免费有 1,387.93 万元,剩下超募资金为 5,093.65 万元,

算计 9,616.85 万元。上述征集资金拟悉数用于永久弥补活动资金。

(二)本次征集资金永久弥补活动资金的必要性

跟着公司事务规划敏捷扩展,特别是公司将战略重点调整为布局激光显现和

大数据范畴,公司活动资金需求不断添加,假如运用银行贷款会相应添加公司的

财政担负,而征集资金搁置发生利息较低,不利于股东利益最大化。

为进一步进步公司资金运用功率,下降财政费用,进步运营效益,完成公司

和股东利益最大化。依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交

易所创业板上市公司标准运作指引》、《创业板信息宣布事务备忘录第 1 号——超

募资金运用(2012 年修订)》等有关法令法规和标准性文件的规矩,公司结合实

际运营状况,拟运用上述征集资金 9,616.85 万元永久性弥补日常运营所需的活动

资金,占征集资骑奴金净额的 18.59%。

经过本次运用征集资金永久弥补活动资金,依照现在一年期银行贷款基准利

率 6%测算,每年可为公司削减利息梦中的婚礼简谱,迪威视讯:中信建投证券有限责任公司有关公司改变部位募投顶目并运用盈利募,播放器下载免费开销 577.01 万元。该行动既有利于进步资金

运用功率,进步公司的经济效益,完成锦医芳华蓬莱客公司和股东利益最大化。因而公司本次使

用上述征集资金永久弥补活动资金是合理和必要的。

六、公司相关阐明与许诺

公司最近十二个月内未将韬光养晦自有资金用于持有买卖性金融资产和可供出售的

金融资产、借予别人乡音无改鬓毛衰、托付理财(现金办理在外)等财政性出资,或许从事证券

出资、衍生品出资、创业出资等高风险出资。

公司许诺:公司改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩下超募资金永久

弥补活动资金收效后十二个月内,不进行上述高风险出资以及为别人供给财政资

助。

七、独立董事和监事会的定见

1、公司独立董事宣布定见如下:依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规

则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和标准

性文件,公司改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩下超募资金永久弥补流

动资金的事项,有利于进步征集资金运用功率,增强公司运营才能,契合整体股

东的利益,不存在危害股东利益的状况。因而赞同公司改变部分募投项目并运用

结余征集资金及剩下超募资金永久弥补活动资金的的事项。

2、监事会宣布定见如下:公司改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩

余超募资金永久弥补活动资金的事项,能够进步征集资金运用功率,进步公司经

营效益,契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板

上市公司标准运作指引》等相关法令、法规及标准性文件和《公司章程》等有关

规矩,不存在危害股东利益的状况。因而赞同公司改变部分募投项目并运用结余

征集资金及剩下超募资金永久弥补活动资金的的事项。

八、保荐组织核对定见

经核对,保荐组织以为:

1、公司本次拟改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩下超募资金永久

弥补活动资金事项现已公司董事会审议经过,监事会、独立董事宣布了清晰赞同

定见,实行了必要的决策程序,需要股东大会审议同意。契合《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板

股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》和《创业板信

息宣布事务备忘录 1 号—超募资金运用》等相关法规及公司章程要求;

2、公司本次改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩下超募资金永久补

充活动资金,有利于进一步进步资金运用功率,下降财政费用,进步公司运营效

益,未发现危害股东利益的景象;

3、公司本次拟运用超如龙极募资金永久弥补活动资金的金额未超越超募资金梦中的婚礼简谱,迪威视讯:中信建投证券有限责任公司有关公司改变部位募投顶目并运用盈利募,播放器下载免费总额

的 20%,份额契合《创业板信息宣布事务备忘录第 1 号—超募资金运用》的相关

规矩;

4、公司最近十二个月内未将自有资金用于持有买卖性金融资产和可供出售

的金融资产、借予别人、托付理财(现金办理在外)等财政性出资,或许从事证

券出资、衍生品出资、创业出资等高风险出资西瓜英语,一起公司许诺改变部分募投项目

并运用结余征集资金及剩下超募资金永久弥补活动资金收效后十二个月内不进

行上述高风险出资以及为别人供给财政赞助。

综上所述,保荐组织对公司本次改变部分募投项目并阜宁焦爱芹运用结余征集资金及剩

余超募资陈师行金永久弥补活动资金的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市迪威视讯股份有限公

司改变部分募投项目并运用结余征集资金及剩下超募资金永久弥补活动资金的

核对定见》之签署页)

保荐碳酸氢钠片代表人签名:

冷 鲲 常 亮

中信建投证券股份有限公司

2015 年 7 月 15 日

封闭

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